证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2019-019


                   北京华录百纳影视股份有限公司
               第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第三届董事会第三十二次会议的通知，并于 2019 年 3 月 22 日在公司会议室
以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席
董事 8 名，实出席董事 8 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
任期三年。2018 年 9 月 18 日，公司董事胡刚先生因个人原因向董事会申请辞去
董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东盈峰投资控股集团
有限公司提名邝广雄先生为第三届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员
会资格审核，董事会同意邝广雄先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述补选公司第三届董
事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

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    经审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2019 年第二次临
时股东大会，会议时间为 2019 年 4 月 11 日，现场会议时间为 2019 年 4 月 11 日
下午 14:30，地点为北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-2 公司会议室，本次会议将
采取现场及网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                   二○一九年三月二十二日




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