证券代码：300291        证券简称：华录百纳         公告编号：2019-024


                     北京华录百纳影视股份有限公司
                   第三届监事会第二十次会议决议公告


      本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日以电
话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第二十次
会议的通知，并于 2019 年 3 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议由公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于变更部分募集资金用途的议案》
    与会监事一致认为，本次变更部分募集资金用途能有效提高募集资金的使用效
率，使募集资金发挥更大的盈利能力，提高股东回报，不会对公司生产经营情况产
生不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，没有违反
中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事
会同意本次变更部分募集资金用途事项。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                     北京华录百纳影视股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年三月二十九日




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