证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2019-035

                   北京华录百纳影视股份有限公司

         关于 2019 年度日常经营关联交易预计事项的公告



    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   一、 日常关联交易基本情况

    2019 年 4 月 23 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第三十四次会议审议了《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计
事项的议案》，关联董事方刚、陈建武、邝广雄、徐忠华回避表决，非关联董事
刘德宏、张静萍、浦军、童盼、马传刚一致表决同意通过该项议案。对于公司
2019 年度日常经营关联交易预计事项，独立董事事前认可并发表了同意的独立
意见。本次关联交易不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》以及相关法律法规的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

    （一）2019 年度预计的关联交易事项

    2019 年度，在总金额不超过人民币 13,000 万元的范围内，公司或公司子公
司基于日常经营需要与关联法人盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰集
团”）或其下属公司、美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）或其下属
公司发生产品采购或销售、租赁、内容营销及服务等交易。

    2019 年度，在总金额不超过人民币 1,000 万元的范围内，公司或公司子公司
基于日常经营需要与 5%以上股东中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）
或其下属公司发生产品采购或销售、租赁及服务等交易。

    （二）2018 年度与上述关联方发生的日常关联交易情况

    2018 年度，公司或公司子公司与盈峰集团或其下属公司实际发生的交易金
额为人民币 10.50 万元；与美的集团或其下属公司实际发生的交易金额为人民币

                                    1
890.38 万元；与华录集团或其下属公司实际发生的交易金额为人民币 95.30 万元。

    （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

    自 2019 年年初至本公告披露日，公司或公司子公司与盈峰集团或其下属公
司已实际发生的交易总额为人民币 5 元；与美的集团或其下属公司已实际发生的
交易总额为人民币 0 万元；与华录集团或其下属公司已实际发生的交易金额为人
民币 6.81 万元。

   二、 关联方介绍和关联关系

    1、盈峰投资控股集团有限公司

    （1）基本情况
    注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡兴路 8 号盈峰商务中
心二十四楼之六
    法定代表人：何剑锋
    注册资本：400,000 万元人民币
    成立日期：2002 年 4 月 19 日
    经营范围：对各类行业进行投资；投资管理、投资资询、资产管理；企业管
理、咨询服务；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业
务；计算机信息服务、软件服务。开发、研制：日用电器，电子产品、电子元器
件，耐高温冷媒绝缘漆包线，通风机，空调设备，环保设备，制冷、速冻设备；
承接环境工程;利用粉末冶金技术开以研制各类硬质合金、新型合金、铸锻制品；
制造：精密、精冲模具(生产制造类项目由分公司经营)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    盈峰集团 2018 年度未经审计的财务报表数据：总资产 3,952,187 万元、归属
于母公司所有者权益 821,627 万元、主营业务收入 1,520,507 万元、归属于母公
司所有者的净利润-33,048 万元。
    （2）与公司的关联关系
    盈峰集团直接持有公司 13.16%的股份，与持有公司 5%股份的宁波普罗非投
资管理有限公司（以下简称“普罗非公司”）为一致行动人，为公司控股股东。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，盈峰集团及其下属公司为公司的
                                    2
关联法人。
    （3）履约能力分析
    盈峰集团自成立以来依法存续，正常经营，财务状况正常，履约能力较强。

    2、美的集团股份有限公司

    （1）基本情况
    注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼
    法定代表人：方洪波
    注册资本：657,719.6909 万元人民币
    成立日期：2000 年 4 月 7 日
    经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通
风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、
家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家
用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务(不设店铺,不涉及国营
贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理)；信息技术服务；
为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发家电产品的安装、维修
及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程
和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。(经营范围涉及行政许
可的项目须凭有效许可证或批准证明经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    美的集团 2018 年度经审计的财务报表数据：总资产 26,370,115 万元、归属
于母公司股东权益 8,307,212 万元、营业收入 25,966,482 万元、归属于母公司股
东的净利润 2,023,078 万元。
    （2）与公司的关联关系
    公司实际控制人为何剑锋先生，何剑锋先生与美的集团实际控制人何享健先
生为父子关系，且盈峰集团一致行动人普罗非公司的实际控制人为何享健先生。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，美的集团及其下属公司为公司的
关联法人。
    （3）履约能力分析
    美的集团股份有限公司系国内家电行业龙头企业，其经营状况、财务状况和
                                    3
资信情况良好，具有较强的履约能力。

    3、中国华录集团有限公司

    （1）基本情况
    注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路 1 号
    法定代表人：陈润生
    注册资本及实收资本：183,600.828591 万元
    成立日期：2000 年 6 月 18 日
    经营范围：视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技术咨询、
销售、技术服务；系统工程的开发、技术咨询、技术服务；项目投资及管理；文
化信息咨询；经营广告业务；物业管理；房屋出租；机械电子产品开发、生产、
销售；GSM/CDMA 手机的研发、生产、销售。
    华录集团 2018 年度未经审计的财务报表数据：总资产 1,933,461 万元、净
资产 925,176 万元、主营业务收入 735,112 万元、净利润 65,242 万元。
    （2）与公司的关联关系
    华录集团目前直接持有公司 7.95%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》，华录集团及其下属公司为公司的关联法人。
    （3）履约能力分析
    华录集团系国务院国资委主管的中央直属企业，自成立以来依法存续，正
常经营，财务状况正常，履约能力较强。

   三、 关联交易定价政策和定价依据

    上述日常经营关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场
公允价格的情况下确定协议价格。

   四、 交易目的和影响

    上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在
损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此
类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

   五、独立董事事前认可情况和独立意见

                                     4
    独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前审查，对其予以事前认可并发
表了以下独立意见：公司与关联人拟发生的日常经营关联交易为公司经营所需，
对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人
形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联
交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联
董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司
2019年度日常经营关联交易预计事项无异议。独立董事一致同意公司2019年预计
日常经营关联交易事项。

   六、 备查文件

    1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；

    2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

    3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

    4、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                      北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年四月二十四日




                                  5