证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-051
北京华录百纳影视股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2019 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-2 公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：
2019 年 5 月 27 日-2019 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2019 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 27 日 15:00 至 2019 年 5
月 28 日 15:00 的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事方刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
8、通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 332,477,001 股，占上市公
司有表决权股份总数的 40.9222％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
1
代表 4 人，代表股份 268,796,483 股，占上市公司有表决权股份总数的 33.0842%。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 63,680,518 股，占上市公司有表决权股份
总数的 7.8380%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东
代表及股东代理人 21 人，代表股份 8,533,535 股，占上市公司有表决权股份总数
的 1.0503％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 8,533,535 股，
占上市公司有表决权股份总数的 1.0503%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度董事会
工作报告>的议案》；
表决结果：同意 332,086,301 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8825％；反对 390,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 8,142,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 95.4216％；反对 390,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 4.5784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度监事会
工作报告>的议案》；
表决结果：同意 332,086,301 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8825％；反对 390,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小股东的表决情况为同意 8,142,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 95.4216％；反对 390,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 4.5784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度财务决
算报告>的议案》；
表决结果：同意 332,086,301 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8825％；反对 390,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 8,142,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 95.4216％；反对 390,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 4.5784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 332,086,301 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8825％；反对 390,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 8,142,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 95.4216％；反对 390,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 4.5784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 332,086,301 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8825％；反对 390,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
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所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 8,142,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 95.4216％；反对 390,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 4.5784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度报告>
及<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度报告摘要>的议案》；
表决结果：同意 332,086,301 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8825％；反对 390,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 8,142,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 95.4216％；反对 390,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 4.5784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2018 年度审计费用的议案》；
表决结果：同意 332,086,301 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8825％；反对 390,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 8,142,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 95.4216％；反对 390,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 4.5784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司向下属公司提供委托贷款的议案》；
表决结果：同意 331,962,301 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
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数的 99.8452％；反对 514,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 8,018,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 93.9685％；反对 514,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 6.0315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及
相应担保事项的议案》；
表决结果：同意 331,962,301 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8452％；反对 514,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 8,018,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 93.9685％；反对 514,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 6.0315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
10、审议通过《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 332,086,301 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8825％；反对 390,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 8,142,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 95.4216％；反对 390,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 4.5784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
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本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 332,086,301 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8825％；反对 390,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 8,142,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 95.4216％；反对 390,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 4.5784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
12、审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
表决结果：同意 177,455,846 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7803％；反对 390,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 8,142,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 95.4216％；反对 390,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 4.5784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案关联股东回避表决。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
13、审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》；
表决结果：同意 177,455,846 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
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数的 99.7803％；反对 390,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 8,142,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 95.4216％；反对 390,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 4.5784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案关联股东回避表决。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
表决结果：同意 177,455,846 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7803％；反对 390,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 8,142,835 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 95.4216％；反对 390,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 4.5784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案关联股东回避表决。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所刘瑞奇律师和徐洁律师参加了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东
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大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2018
年年度股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日
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