证券代码：300291         证券简称：华录百纳        公告编号：2019-054


                     北京华录百纳影视股份有限公司
                 第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24 日以电
话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第二十三
次会议的通知，并于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由
公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集和
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

    公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授
予条件进行了核实，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体
资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。
    同意公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2019 年 5 月 28
日，向 28 名激励对象授予股票期权 3,500 万份，向 3 名激励对象授予限制性股票 500
万股。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。。
    特此公告。



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    北京华录百纳影视股份有限公司监事会

               二〇一九年五月二十八日




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