证券代码：300291           证券简称：华录百纳         公告编号：2019-056


                    北京华录百纳影视股份有限公司
                   关于总经理辞职及聘任总经理的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理刘德
宏的辞职报告，其因工作调整原因辞去公司总经理职务，其担任总经理的原定任
期至 2019 年 11 月 13 日，辞职后，刘德宏继续担任公司董事、董事会专门委员
会委员职务。截至本公告披露日，其直接持有公司 49,576,000 股股份，占公司总
股本的 6.10%。

    2019 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘
任总经理的议案》，为保障公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名并审
核，董事会审议通过，聘任方刚为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立
意见。

    新任总经理简历见附件。

    特此公告。



                                      北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                  二○一九年五月二十八日




                                  1
附件：


                               方刚简历


    方刚先生，1982 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工
商管理硕士。2004 年任职于美的集团，曾任美的集团生活电器事业部营运与人
力资源总监等职务；2011 年加入盈峰投资控股集团有限公司，现任盈峰投资控
股集团有限公司董事，亦任广州华艺国际拍卖有限公司董事长；2018 年 6 月至
2019 年 5 月任职于北京华录百纳影视股份有限公司，担任董事长；2019 年 5 月
28 日起担任北京华录百纳影视股份有限公司副董事长、总经理。
    方刚先生，目前没有持有公司的股份（在公司 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划之限制性股票授予登记后，方刚先生将持有公司股份 250 万股），现
任公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司董事，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信
被执行人。




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