证券代码：300291        证券简称：华录百纳         公告编号：2019-074



                     北京华录百纳影视股份有限公司

                   第三届监事会第二十五次会议决议公告


      本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 31 日以电

话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第二十五

次会议的通知，并于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方

式召开。会议由公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    会议经审议，通过了如下决议：


    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。


    与会监事一致认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司

资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正

常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，

该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。监事会同意公司使用总额不超过

90,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资符合相关条件的保本产品。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
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北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                二〇一九年八月五日




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