证券代码：300291              证券简称：华录百纳            公告编号：2019-073




                     北京华录百纳影视股份有限公司

                 第三届董事会第三十八次会议决议公告



    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 31 日

以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关

于召开第三届董事会第三十八次会议的通知，并于 2019 年 8 月 5 日在公司会议

室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长刘德宏先生主持，应

出席董事 9 名，实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的

召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     会议经审议，通过了如下决议：


     《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。


     为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司正常经

营运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司将使用总

额不超过 90,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资符合相关条件

的保本产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有

效期内，资金额度可滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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（www.cninfo.com.cn）。


    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。

                                      北京华录百纳影视股份有限公司董事会


                                                     二〇一九年八月五日




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