证券代码：300291            证券简称：华录百纳       公告编号：2019-077



                   北京华录百纳影视股份有限公司
                第三届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 18 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第三届董事会第三十九次会议的通知，并于 2019 年 8 月 28 日在公司会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长刘德宏先生主持，应
出席董事 9 名，实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年半年度报告>及<北
京华录百纳影视股份有限公司 2019 年半年度报告摘要>的议案》；

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年半年度报告》及《北京华录百纳
影视股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》；

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公
司董事会出具了《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关报告
详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
                                     1
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     3、《关于拟清算并注销北京欧冠篮体育产业发展有限公司的议案》。

     经审议，因调整下属子公司业务规划，公司决定清算并注销控股孙公司北
京欧冠篮体育产业发展有限公司，该公司注销后对公司生产经营及业绩不会产生
重大影响。董事会授权公司经营管理层组织办理清算、注销事宜。相关公告详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。



                                         北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年八月二十九日




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