证券代码：300291            证券简称：华录百纳         公告编号：2019-088



                   北京华录百纳影视股份有限公司
                 第三届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关

于召开第三届董事会第四十次会议的通知，并于 2019 年 10 月 25 日在公司会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长刘德宏先生主持，应
出席董事 9 名，实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     会议经审议，通过了如下决议：

     1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年第三季度报告全文>
的议案》；

     《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2、《关于公司会计政策变更的议案》；

    经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和新修
订的相关会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，
能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利
益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

     独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     3、《关于拟清算并注销子公司上海诚作影视有限公司的议案》。

     经审议，为了优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司资产运营效率，
公司决定清算并注销子公司上海诚作影视有限公司，该公司注销后对公司生产经

营及业绩不会产生重大影响。董事会授权公司经营管理层组织办理清算、注销事
宜 。 相关 公告 详见 中 国证 监会 指定 的创 业板 信 息披 露网 站巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。




                                          北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年十月二十五日




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