证券代码：300291        证券简称：华录百纳        公告编号：2019-089


                      北京华录百纳影视股份有限公司
                   第三届监事会第二十七次会议决议公告


       本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第二十
七次会议的通知，并于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议由公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事
3 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年第三季度报告全文>的
议案》；

    与会监事一致认为，公司编制和审核 2019 年第三季度报告的程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2019 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于公司会计政策变更的议案》。

    与会监事一致认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和新修订
的相关会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意本次公司会计政策变
更事项。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。



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北京华录百纳影视股份有限公司监事会
          二〇一九年十月二十五日




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