证券代码：300291             证券简称：华录百纳       公告编号：2019-092

                     北京华录百纳影视股份有限公司
                   关于拟清算并注销控股子公司的公告


     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     2019 年 10 月 25 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第四十次会议审议通过《关于拟清算并注销子公司上海诚作影视有
限公司的议案》，决定清算并注销控股子公司上海诚作影视有限公司（以下简称
“上海诚作”）。

    一、注销公司情况
     1、基本信息
     名称：上海诚作影视有限公司
     住所：上海市松江区富永路 425 弄 212 号 2096 室

     法定代表人：汪俊
     注册资本：500 万元人民币
     统一社会信用代码：913101173013178969
     公司类型：有限责任公司（国内合资）
     经营范围：广播电视节目制作、发行，影视文化艺术活动交流策划，动漫设

计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，舞美设计、制作，舞台灯光
音响设计、制作、安装及技术咨询，投资咨询，企业营销策划，企业管理咨询，
投资管理咨询，投资管理（除股权投资和股权投资管理），影视文化领域内的技
术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会展服务，文学创作，摄影摄像，企
业形象策划，礼仪服务，影视服装、器材、道具租赁，图文设计制作（除网页），

电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
     成立日期：2014 年 4 月 24 日
     股权结构：
                                                             单位：万元
                                     1
                  股东名称                 出资方式       出资额    出资比例

       北京华录百纳影视股份有限公司            货币          255       51%

                    汪俊                       货币          245       49%

                    合计                       货币          500      100%

    2、财务信息

    截至 2018 年 12 月 31 日，上海诚作经审计的资产总额 3,328.13 万元，负债

总额 0.31 万元，净资产 3,327.82 万元，2018 年度实现营业收入 0 万元，利润总
额 2,820.89 万元，净利润 2,820.50 万元。

    截至 2019 年 9 月 30 日，上海诚作资产总额 3,332.80 万元，负债总额 0.06
万元，净资产 3,332.74 万元，2019 年 1 月至 9 月实现营业收入 0 万元，利润总
额 5.81 万元，净利润 4.93 万元。

    二、对公司的影响

    本次注销上海诚作主要目的系优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司

资产运营效率。上海诚作清算、注销后对公司生产经营及业绩不会产生重大影响。
注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，上海诚作将不再纳入合并报表范
围。

    三、备查文件

    第三届董事会第四十次会议决议。

    特此公告。




                                      北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年十月二十五日




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