证券代码：300291         证券简称：华录百纳        公告编号：2019-110


                    北京华录百纳影视股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日以电
话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第一次会
议的通知，并于 2019 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议由何卫先
生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于选举第四届监事会主席的议案》

    经与会监事审议和表决，选举何卫先生为公司第四届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                     北京华录百纳影视股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年十二月十二日




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