证券代码：300291              证券简称：华录百纳        公告编号：2019-108


                    北京华录百纳影视股份有限公司
                 2019 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：2019 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30

    2、会议召开地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-2 公司会议室

    3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：

2019 年 12 月 11 日-2019 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2019 年 12 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 11 日 15:00 至 2019
年 12 月 12 日 15:00 的任意时间。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长刘德宏先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

    8、通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 305,791,698 股，占上市公

司有表决权股份总数的 37.4075％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托

                                     1
代表 10 人，代表股份 304,643,198 股，占上市公司有表决权股份总数的 37.2670%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,148,500 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.1405%。

     出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东
代表及股东代理人 8 人，代表股份 1,755,500 股，占上市公司有表决权股份总数

的 0.2147％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 607,000 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0743％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,148,500
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1405%。

    二、议案审议表决情况

    与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的
议案》；

    会议以累积投票方式选举方刚、邝广雄、陈建武、张静萍、张寰、徐忠华为
公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

    1.01 选举方刚先生为第四届董事会非独立董事；

    表决结果：获得选举票数为 304,791,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,502 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363％。表决结果为当选。

    1.02 选举邝广雄先生为第四届董事会非独立董事；

    表决结果：获得选举票数为 304,791,701 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,503 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363％。表决结果为当选。

    1.03 选举陈建武先生为第四届董事会非独立董事；

    表决结果：获得选举票数为 304,791,701 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,503 股，占出席会
                                     2
议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363％。表决结果为当选。

    1.04 选举张静萍女士为第四届董事会非独立董事；

    表决结果：获得选举票数为 304,791,702 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,504 股，占出席会

议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363％。表决结果为当选。

    1.05 选举张寰先生为第四届董事会非独立董事；

    表决结果：获得选举票数为 304,791,702 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,504 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363％。表决结果为当选。

    1.06 选举徐忠华先生为第四届董事会非独立董事。

    表决结果：获得选举票数为 304,791,702 股，占出席会议有效表决权股份总

数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,504 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363％。表决结果为当选。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议

案》；

    会议以累积投票的方式选举浦军、童盼、马传刚为公司第四届董事会独立董
事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

    2.01 选举浦军先生为第四届董事会独立董事；

    表决结果：获得选举票数为 304,791,702 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,504 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363％。表决结果为当选。

    2.02 选举童盼女士为第四届董事会独立董事；

    表决结果：获得选举票数为 304,791,702 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,504 股，占出席会

议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363％。表决结果为当选。

                                   3
    2.03 选举马传刚先生为第四届董事会独立董事。

    表决结果：获得选举票数为 304,791,702 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,504 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363％。表决结果为当选。

    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监
事的议案》。

    会议以累积投票的方式选举何卫、刘学东为公司第四届监事会非职工代表监

事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，与职工代表监事梁坤女士共同组
成公司第四届监事会。

    3.01《选举何卫先生为第四届监事会非职工代表监事》；

    表决结果：获得选举票数为 304,791,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,502 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363％。表决结果为当选。

    3.02《选举刘学东先生为第四届监事会非职工代表监事》。

    表决结果：获得选举票数为 304,791,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,502 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363％。表决结果为当选。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成律师事务所谭正华律师和刘畅律师参加了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公

司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东
大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；

    2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2019
                                    4
年第四次临时股东大会之法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年十二月十二日




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