证券代码：300291              证券简称：华录百纳          公告编号：2020-028


                    北京华录百纳影视股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告


      本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日以电
话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第四次会
议的通知，并于 2020 年 5 月 6 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议由公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，本
次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下议案：

    《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

    公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，任期三年。鉴于 2020 年 4 月 29 日，公司非职工代表监事何卫因工作调整申
请辞去监事及监事会主席职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东盈峰控股集团有限
公司提名任扩延（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经
审议，监事会同意任扩延为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东

大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，在新
任监事就任前，原监事、监事会主席仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，相关公告详见中国证监会指定的创业板
 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


     特此公告。

                                     1
北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                二〇二〇年五月六日




2
 附件
                           非职工代表监事简历

    任扩延，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。中级会计
师，二级人力资源管理师，具有基金从业资格。2004 年 5 月至 2014 年 6 月任美的

集团审计监察部华东区域负责人，下属事业部内控审计负责人、内控管理等职务；
2014 年 6 月至 2016 年 2 月任佛山市新城物业发展有限公司内控审计经理；2016 年
2 月至 2019 年 5 月任珠海魅族科技有限公司内审负责人；2019 年 5 月至今任盈峰
控股集团有限公司审计风控部总经理。
     任扩延先生，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有
限公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。




                                     3