证券代码：300291           证券简称：华录百纳         公告编号：2020-029


                   北京华录百纳影视股份有限公司
         关于公司部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于部分董事、监事辞职的情况

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立
董事邝广雄先生的辞职报告。因工作调整，邝广雄先生辞去公司董事、董事会审

计委员会、战略委员会委员职务，该辞职即时生效，辞职后其不再担任公司任何
职务。邝广雄先生原定任期至 2022 年 12 月 12 日，其未持有公司股份。

    公司监事会近日收到非职工代表监事何卫先生的辞职报告。因工作调整，何
卫先生辞去公司监事及监事会主席职务。辞职生效后，何卫先生将不再担任公司
任何职务。何卫先生原定任期至 2022 年 12 月 12 日，其未持有公司股份。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保监事会的正常运作，在公
司依据相关法律程序选举出新任监事前，原监事、监事会主席仍将依照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不
得有任何损害公司和股东利益的行为。

    公司对上述董事、监事在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

    二、关于拟补选董事、监事的情况

    2020 年 5 月 6 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第
四届董事会非独立董事的议案》，同意提名魏霆先生为第四届董事会非独立董事
候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，
认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关

规定。


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    公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代
表监事的议案》，同意提名任扩延先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会
届满之日止。

    非独立董事及非职工代表监事候选人简历详见附件。

    特此公告。




                                     北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                     二○二○年五月六日




                                 2
附件
                        非独立董事候选人简历

    魏霆，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。2008

年 7 月至 2018 年 12 月，历任海航集团办公室副主任、海航集团社会责任部总经
理、海航文化控股集团执行董事长、海航文化娱乐投资集团首席执行官、海航新
传媒集团运营总裁、喜乐航（837676）董事长、新生飞翔（832297）董事长等职
务。2019 年 6 月至 2019 年 9 月任北京华录百纳影视股份有限公司总裁助理。2019
年 9 月至今任盈峰控股集团有限公司总裁助理。

    魏霆先生，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限

公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，亦不是失信被执行人。


                      非职工代表监事候选人简历

    任扩延，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。中级会

计师，二级人力资源管理师，具有基金从业资格。2004 年 5 月至 2014 年 6 月任
美的集团审计监察部华东区域负责人，下属事业部内控审计负责人、内控管理等
职务；2014 年 6 月至 2016 年 2 月任佛山市新城物业发展有限公司内控审计经理；
2016 年 2 月至 2019 年 5 月任珠海魅族科技有限公司内审负责人；2019 年 5 月至
今任盈峰控股集团有限公司审计风控部总经理。

    任扩延先生，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有

限公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形，亦不是失信被执行人。


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