证券代码：300291           证券简称：华录百纳           公告编号：2020-027


                    北京华录百纳影视股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日以

电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第四届董事会第五次会议的通知，并于 2020 年 5 月 6 日在公司会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事
8 名，实出席董事 8 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

    公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
任期三年。2020 年 4 月 29 日，公司董事邝广雄先生因工作调整向董事会申请辞
去董事、董事会审计委员会、战略委员会委员职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东盈峰控股集团有限

公司提名魏霆先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人。经董事
会提名委员会资格审核，董事会同意魏霆先生为第四届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述补选公司第四届董

事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

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    北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                   二○二○年五月六日




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附件
                        非独立董事候选人简历

    魏霆，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。2008

年 7 月至 2018 年 12 月，历任海航集团办公室副主任、海航集团社会责任部总经
理、海航文化控股集团执行董事长、海航文化娱乐投资集团首席执行官、海航新
传媒集团运营总裁、喜乐航（837676）董事长、新生飞翔（832297）董事长等职
务。2019 年 6 月至 2019 年 9 月任北京华录百纳影视股份有限公司总裁助理。2019
年 9 月至今任盈峰控股集团有限公司总裁助理。
    魏霆先生，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限

公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，亦不是失信被执行人。




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