证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2020-041
北京华录百纳影视股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-2 公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间
为 2020 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2020 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长方刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
8、通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 241,295,370 股，占上市公
司有表决权股份总数的 29.5177％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表 8 人，代表股份 239,843,570 股，占上市公司有表决权股份总数的 29.3401%。
1
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,451,800 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.1776%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东
代表及股东代理人 16 人，代表股份 1,849,200 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.2262％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 397,400 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0486％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,451,800
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1776%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度董事会
工作报告>的议案》；
表决结果：同意 240,205,970 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5485％；反对 1,089,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 759,800 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 41.0880％；反对 1,089,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 58.9120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度监事会
工作报告>的议案》；
表决结果：同意 240,030,770 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.4759％；反对 1,089,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4515％；弃权 175,200 股（其中，因未投票默认弃权 175,200 股），占出席会
议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0726％。
2
其中，中小股东的表决情况为同意 584,600 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 31.6137％；反对 1,089,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 58.9120％；弃权 175,200 股（其中，因未投票默认弃权 175,200
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.4744％。
3、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度财务决
算报告>的议案》；
表决结果：同意 240,030,770 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.4759％；反对 1,089,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4515％；弃权 175,200 股（其中，因未投票默认弃权 175,200 股），占出席会
议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0726％。
其中，中小股东的表决情况为同意 584,600 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 31.6137％；反对 1,089,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 58.9120％；弃权 175,200 股（其中，因未投票默认弃权 175,200
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.4744％。
4、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 240,030,770 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.4759％；反对 1,089,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4515％；弃权 175,200 股（其中，因未投票默认弃权 175,200 股），占出席会
议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0726％。
其中，中小股东的表决情况为同意 584,600 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 31.6137％；反对 1,089,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 58.9120％；弃权 175,200 股（其中，因未投票默认弃权 175,200
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.4744％。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 240,016,770 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.4701％；反对 1,103,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4573％；弃权 175,200 股（其中，因未投票默认弃权 175,200 股），占出席会
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议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0726％。
其中，中小股东的表决情况为同意 570,600 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 30.8566％；反对 1,103,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 59.6690％；弃权 175,200 股（其中，因未投票默认弃权 175,200
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.4744％。
6、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度报告>
及<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度报告摘要>的议案》；
表决结果：同意 240,205,970 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5485％；反对 1,089,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 759,800 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 41.0880％；反对 1,089,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 58.9120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2019 年度审计费用的议案》；
表决结果：同意 240,205,970 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5485％；反对 1,089,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 759,800 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 41.0880％；反对 1,089,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 58.9120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司与下属公司之间借款的议案》；
表决结果：同意 239,509,370 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
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数的 99.2598％；反对 1,786,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.7402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 63,200 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 3.4177％；反对 1,786,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 96.5823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及
相应担保事项的议案》；
表决结果：同意 240,030,770 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.4759％；反对 1,264,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.5241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 584,600 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 31.6137％；反对 1,264,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 68.3863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
10、审议通过《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 240,030,770 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.4759％；反对 1,264,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.5241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 584,600 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 31.6137％；反对 1,264,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 68.3863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
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本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基
金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》；
表决结果：同意 240,193,770 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5435％；反对 1,101,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 747,600 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 40.4283％；反对 1,101,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 59.5717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
12、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
补选魏霆为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起
至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 240,205,970 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5485％；反对 1,089,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 759,800 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 41.0880％；反对 1,089,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 58.9120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
13、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。
补选任扩延为第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过
之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 240,205,970 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
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数的 99.5485％；反对 1,089,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 759,800 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 41.0880％；反对 1,089,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 58.9120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所刘瑞奇律师和刘畅律师参加了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东
大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2019
年年度股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十八日
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