证券代码：300291          证券简称：华录百纳           公告编号：2020-044


                   北京华录百纳影视股份有限公司
         关于部分董事、监事变更及选举监事会主席的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于补选
第四届董事会非独立董事的议案》，《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议
案》，同意补选魏霆（简历见附件）为第四届董事会非独立董事，同意补选任扩
延（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审
议通过之日起分别至公司第四届董事会、监事会任期届满之日止。

    同日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于选举公司第四届
监事会主席的议案》，任扩延当选为第四届监事会主席。

    董事长方刚，非独立董事魏霆、陈建武、张静萍、徐忠华、张寰，独立董事
浦军、童盼、马传刚组成公司第四届董事会。监事会主席任扩延，非职工代表监
事刘学东，职工代表监事梁坤组成公司第四届监事会。

    特此公告。



                                      北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                     二○二〇年五月十八日




                                  1
附件
                         新任非独立董事简历

    魏霆，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。2008
年 7 月至 2018 年 12 月，历任海航集团办公室副主任、海航集团社会责任部总经
理、海航文化控股集团执行董事长、海航文化娱乐投资集团首席执行官、海航新
传媒集团运营总裁、喜乐航（837676）董事长、新生飞翔（832297）董事长等职
务。2019 年 6 月至 2019 年 9 月任北京华录百纳影视股份有限公司总裁助理。2019
年 9 月至今任盈峰控股集团有限公司总裁助理。

    魏霆先生，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限
公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，亦不是失信被执行人。


                       新任非职工代表监事简历

    任扩延，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。中级会
计师，二级人力资源管理师，具有基金从业资格。2004 年 5 月至 2014 年 6 月任
美的集团审计监察部华东区域负责人，下属事业部内控审计负责人、内控管理等
职务；2014 年 6 月至 2016 年 2 月任佛山市新城物业发展有限公司内控审计经理；
2016 年 2 月至 2019 年 5 月任珠海魅族科技有限公司内审负责人；2019 年 5 月至
今任盈峰控股集团有限公司审计风控部总经理。

    任扩延先生，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有
限公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形，亦不是失信被执行人。


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