证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2020-073


                   北京华录百纳影视股份有限公司
             关于公司监事辞职及补选董事、监事的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于监事辞职的情况

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工
代表监事刘学东先生的辞职报告。因工作调整，刘学东先生辞去公司监事职务，
辞职生效后，刘学东先生将不再担任公司任何职务。刘学东先生原定任期至 2022
年 12 月 12 日，其未持有公司股份。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保监事会的正常运作，在公
司依据相关法律程序选举出新任监事前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害
公司和股东利益的行为。

    公司对刘学东先生在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

    二、关于拟补选董事、监事的情况

    2020 年 7 月 1 日，因工作调整，徐忠华先生辞去公司董事、战略委员会委
员职务，辞职即时生效，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公
告》（公告编号：2020-059）。2020 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第九次会议
审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名杜江先生为
第四届董事会非独立董事候选人，该议案尚需公司股东大会审议，任期自公司股
东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此
事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。

    公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代


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表监事的议案》，同意提名李承睿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人，该议案尚需公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监
事会届满之日止。

    非独立董事及非职工代表监事候选人简历详见附件。

    特此公告。




                                     北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                     二○二○年八月十日




                                 2
附件
                         非独立董事候选人简历

       杜江先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。
2002 年 8 月至今，历任中国华录集团财务部会计、中国华录集团财务部副部长、
华录智达科技有限公司财务总监、华录资本控股有限公司财务总监等职务。

    杜江先生没有持有公司的股份，现任职于公司参股股东华录资本控股有限公
司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情
形，亦不是失信被执行人。


                       非职工代表监事候选人简历

    李承睿先生，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕
士。2019 年 7 月至今，担任华录资本控股有限公司投资经理职务。

    李承睿先生没有持有公司的股份，现任职于公司参股股东华录资本控股有限
公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定
的情形，亦不是失信被执行人。




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