证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2020-085


                   北京华录百纳影视股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 22 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第四届董事会第十一次会议的通知，并于 2020 年 9 月 25 日在公司会议室以
通讯表决方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 8 名，实出席
董事 8 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。

    经审议，通过了如下议案：

    审议通过《关于公司参与设立产业投资基金的议案》

    经审议，董事会同意公司与重庆百纳盛景股权投资基金管理有限公司、重庆
高益投资发展有限公司、驴迹科技集团有限公司、成都市天府壹号文创产业发展
股权投资基金合伙企业(有限合伙）、潍坊盛奥投资中心(有限合伙)共同发起设立
产业投资基金：重庆成渝百景文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基
金规模 30,000 万元。公司作为有限合伙人在本次交易中以自有资金出资 10,000
万元，占比 33.33%。该投资基金主要投资于新媒体、泛文娱、旅游、消费、教
育及其上、下游产业链相关领域。董事会同意公司与合作方签订《重庆成渝百景
文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

    本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会
审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

                                   1
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。




                                 北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                             二○二○年九月二十五日




                             2