华录百纳：第四届监事会第十次会议决议的公告2020-10-29
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2020-091
北京华录百纳影视股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第
十次会议的通知，并于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会
议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年第三季度报告全文>
的议案》；
与会监事一致认为，公司编制和审核 2020 年第三季度报告的程序符合法律、
法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2020 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
2、《关于修订 2019 年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标的
议案》；
与会监事一致认为，公司本次对 2019 年股权激励计划及相关文件中公司业
绩考核指标的修订，有利于客观、全面反映公司经营环境，更充分的发挥股权激
励计划对员工的激励作用。本次对激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理
办法》相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
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决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
3、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》；
与会监事一致认为，公司调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之公
司业绩考核指标相应修订《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。本次调整公司业绩考核指标后激励计划的实施
将有利于公司长期发展目标的实现，有效将股东利益、公司长远利益和核心团队
利益结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
4、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》；
与会监事一致认为，公司调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之公
司业绩考核指标相应修订《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能推动公司 2019 年股票期权
与限制性股票激励计划的顺利实施，推进公司长远发展目标的实现，增强管理团
队和业务骨干的责任感、使命感，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利
益共享与约束机制。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
5、《关于公司向北京银行申请授信并由全资子公司提供担保的议案》；
与会监事一致认为，本次公司向银行申请授信并由全资子公司上海华录百纳
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文化传媒有限公司提供连带责任保证担保，符合公司实际经营的需要，有助于公
司经营业务的开展，提高公司经营效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东利
益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同
意本次申请授信及相应担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
6、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业
内享有良好声誉，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对
公司财务状况进行审计。与会监事一致同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普
通合伙）作为 2020 年度的审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十八日
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