证券代码：300291             证券简称：华录百纳        公告编号：2020-097


                     北京华录百纳影视股份有限公司
                  第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 7 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于 2020 年 11 月 10 日在公司会议室
以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 8 名，实
出席董事 8 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

    审议通过了如下议案：

    《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    由于时间安排原因，董事会同意取消召开 2020 年第二次临时股东大会，后
续择日另行提请召开股东大会审议待审议案，本次取消股东大会符合《公司法》
和《公司章程》等相关法律法规的规定。

    相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    特此公告。
                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                     二○二○年十一月十日




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