证券代码：300291           证券简称：华录百纳           公告编号：2020-102


                   北京华录百纳影视股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第十
一次会议的通知，并于 2020 年 12 月 11 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会
议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的议案》；

    与会监事一致认为，本次变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集
资金能有效提高募集资金的使用效率，使募集资金发挥更大的盈利能力，提高股
东回报，不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存
在损害中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于
上市公司募集资金使用的有关规定。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于修订 2019 年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标的
议案》；

    与会监事一致认为，公司本次对 2019 年股权激励计划及相关文件中公司业
绩考核指标的重新修订，有利于客观、全面反映公司经营环境，更有效发挥股权
激励计划对员工的激励作用。本次对激励计划的修订符合《上市公司股权激励管
理办法》相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。重

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新调整公司业绩考核指标后激励计划的实施有效将股东利益、公司长远利益和核
心团队利益结合，将有利于公司长期发展目标的实现。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    3、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》；

    与会监事一致认为，公司重新调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
之公司业绩考核指标相应修订《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次重新调整公司业绩考核指标后激励计划
的实施将有利于公司长期发展目标的实现，有效将股东利益、公司长远利益和核
心团队利益结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    4、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》。

    与会监事一致认为，公司重新调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
之公司业绩考核指标相应修订《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能推动公司 2019 年股票
期权与限制性股票激励计划的顺利实施，推进公司长远发展目标的实现，增强管
理团队和业务骨干的责任感、使命感，建立股东与公司管理人员及核心人员之间
的利益共享与约束机制。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。


                                    2
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                              北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                                          二〇二〇年十二月十一日




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