证券代码：300291           证券简称：华录百纳            公告编号：2021-008


                   北京华录百纳影视股份有限公司
              关于公司部分董事辞职及补选董事的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于部分董事辞职的情况

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立
董事陈建武先生、张寰先生的辞职报告。

    因工作调整，陈建武先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员、战略委员
会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后其不再担任公司任何职务。陈建武
先生原定任期至 2022 年 12 月 12 日，其未持有公司股份。

    因工作调整，张寰先生辞去公司董事职务，辞职后继续在公司任职。张寰先
生原定任期至 2022 年 12 月 12 日。截至本公告披露日，张寰先生拥有公司向其
授予的 2,000,000 份股票期权，其中 1,000,000 份已可行权，行权期至 2021 年 5
月 27 日止，目前尚未行权。其未持有公司股份。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》的有关规定，陈建武先生、张寰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低
于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时
起生效。公司对陈建武先生、张寰先生在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷
心感谢。

    二、关于拟补选董事的情况

    2021 年 2 月 2 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选
第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名苏斌先生、杨榕桦先生为第四届董
事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同


                                  1
意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定。

    非独立董事候选人简历详见附件。

    特此公告。




                                     北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                     二○二一年二月二日




                                 2
附件
                        非独立董事候选人简历

    苏斌先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，政治面貌中
共党员，毕业于上海交通大学管理学院，技术经济与管理硕士研究生学历。曾任
中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控股集团有限公司产业投资部执行
董事，名力中国成长基金合伙人，复星能源环境与智能装备集团总裁。现任盈峰
控股集团有限公司董事，副总裁，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董
事长，易方达基金管理有限公司董事。

    苏斌先生没有持有华录百纳股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限
公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5
条所规定的情形。

    杨榕桦先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
毕业于湖南大学，硕士研究生学历。2008 年 3 月至 2018 年 7 月，历任美的集团
生活电器事业部营销管理部长、营运与人力资源部总监、美的集团审计部总监助
理等职务。2018 年 7 月加入盈峰控股集团有限公司，现任盈峰控股集团有限公
司董事、副总裁、广东盈峰材料技术股份有限公司董事长。

    杨榕桦先生没有持有华录百纳股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有
限公司，与其他持有华录百纳 5%以上股份的股东、华录百纳其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条、第 3.2.5 条所规定的情形。




                                   3