证券代码：300291         证券简称：华录百纳         公告编号：2021-019


                    北京华录百纳影视股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日以电
话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开
第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2021 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表
决方式召开。会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事方刚先生主持。
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
    会议经审议，通过了如下决议：

    一、《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》；

     根据《公司章程》的规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委
 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。结合公司现任董事会组成
 情况及实际需要，董事会同意对审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会成
 员进行调整。调整情况如下：
     1、根据《审计委员会议事规则》的规定，董事会审计委员会由三名委员组成。
 公司董事会同意杨榕桦、童盼、马传刚担任审计委员会委员。其中独立董事童盼
 为审计委员会召集人，其为会计专业人士。任期自本次董事会审议通过之日起至
 本届董事会任期届满日止。
     2、根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，董事会薪酬与考核委员会由
 五名委员组成。公司董事会同意方刚、杨榕桦、浦军、童盼、马传刚为薪酬与考
 核委员会委员。其中独立董事浦军为薪酬与考核委员会召集人。任期自本次董事
 会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
     3、根据《战略委员会议事规则》的规定，董事会战略委员会由五名委员组成。

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公司董事会同意方刚、苏斌、魏霆、杜江、浦军为战略委员会委员。其中董事长
方刚为战略委员会召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满日止。
    提名委员会成员不做调整，按照公司第四届董事会第七次会议决议执行。
    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

   二、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》、《北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 3 月 18 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划的授予条件
已经满足，同意确定授予日为 2021 年 3 月 18 日，授予 43 名激励对象 4,000 万股
第二类限制性股票。
    本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关公告及核查意见详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    董事方刚、张静萍为限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已对本
议案回避表决。
    表决结果：2 位关联董事回避表决；非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权通过。
    特此公告。




                                    北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                二〇二一年三月十八日




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