证券代码：300291         证券简称：华录百纳        公告编号：2021-020


                    北京华录百纳影视股份有限公司

                 第四届监事会第十四次会议决议的公告


    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日以电
话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第十四次
会议的通知，并于 2021 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公
司监事会主席任扩延先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集和
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资
格，符合《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合《北京华录百纳影视股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条
件已成就。
    监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 3 月 18 日，并
同意向符合授予条件的 43 名激励对象授予 4,000 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京华录
百纳影视股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

                                     1
特此公告。




                 北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                               二〇二一年三月十八日




             2