证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2021-021


                   北京华录百纳影视股份有限公司
                   关于部分董事、监事变更的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    2021 年 3 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于补选第四届董事会非独立董事的议案》， 关于补选第四届监事会非职工代表监
事的议案》，同意补选杜江、苏斌、杨榕桦（简历见附件）为第四届董事会非独
立董事，同意补选李承睿（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事，
任期自公司股东大会审议通过之日起分别至公司第四届董事会、监事会任期届满
之日止。

    近日，公司职工代表监事梁坤向监事会提交书面辞职报告，其因个人原因申
请辞去职工代表监事职务，辞任后仍在公司任职，其原定任期至 2022 年 12 月
12 日止，截至本公告披露日，梁坤未持有公司股份。公司对梁坤在任职期间的
工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

    由于梁坤的辞职导致职工代表监事人数低于法定人数，为保证监事会的正常
运作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2021 年 3 月 18 日召开
职工代表大会，经与会职工代表选举，一致同意补选申海为第四届监事会职工代
表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届
监事会任期届满之日止。

    特此公告。



                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                     二○二一年三月十八日



                                   1
附件
                           新任非独立董事简历

       杜江先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。
2002 年 8 月至今，历任中国华录集团财务部会计、中国华录集团财务部副部长、
华录智达科技有限公司财务总监、华录资本控股有限公司财务总监等职务。

       杜江先生没有持有公司的股份，现任职于公司参股股东华录资本控股有限公
司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5
条所规定的情形。

       苏斌先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，政治面貌中
共党员，毕业于上海交通大学管理学院，技术经济与管理硕士研究生学历。曾任
中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控股集团有限公司产业投资部执行
董事，名力中国成长基金合伙人，复星能源环境与智能装备集团总裁。现任盈峰
控股集团有限公司董事，副总裁，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董
事长，易方达基金管理有限公司董事。

       苏斌先生没有持有华录百纳股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限
公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5
条所规定的情形。

       杨榕桦先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
毕业于湖南大学，硕士研究生学历。2008 年 3 月至 2018 年 7 月，历任美的集团
生活电器事业部营销管理部长、营运与人力资源部总监、美的集团审计部总监助
理等职务。2018 年 7 月加入盈峰控股集团有限公司，现任盈峰控股集团有限公
司董事、副总裁、广东盈峰材料技术股份有限公司董事长。


                                    2
    杨榕桦先生没有持有华录百纳的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团
有限公司，与其他持有华录百纳 5%以上股份的股东、华录百纳其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条、第 3.2.5 条所规定的情形。


                       新任非职工代表监事简历
    李承睿先生，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕
士。2019 年 7 月至今，担任华录资本控股有限公司投资经理职务。
    李承睿先生没有持有公司的股份，现任职于公司参股股东华录资本控股有限
公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5
所规定的情形，亦不是失信被执行人。


                        新任职工代表监事简历
    申海先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学
历。2011 年 6 月至今，任职于北京华录百纳影视股份有限公司，担任人力资源
相关职务。
    申海先生没有持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 所规定的情形，亦不是失信被执行人。




                                   3