证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2021-045


                   北京华录百纳影视股份有限公司
                第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第十
六次会议的通知，并于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会
议由公司监事会主席任扩延先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议
的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     会议经审议，通过了如下决议：

    《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文>的
议案》。

    与会监事一致认为，公司编制和审核 2021 年第一季度报告全文的程序符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                    北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                                                二〇二一年四月二十八日




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