证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2021-050
北京华录百纳影视股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:00
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘新城怡兴路 6 号 1 号会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间
为 2021 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长方刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
8、通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 381,569,424 股，占上市公
司有表决权股份总数的 41.5202％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表 7 人，代表股份 313,605,196 股，占上市公司有表决权股份总数的 34.1247%。
1
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 67,964,228 股，占上市公司有表决权股份总
数的 7.3955％。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代
表及股东代理人 7 人，代表股份 3,374,400 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.3672％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,374,200 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.3672％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年度董事会
工作报告>的议案》；
表决结果：同意 380,943,924 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8361％；反对 625,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,748,900 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.4634％；反对 625,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.5366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年度监事会
工作报告>的议案》；
表决结果：同意 380,943,924 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8361％；反对 625,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小股东的表决情况为同意 2,748,900 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.4634％；反对 625,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.5366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年度财务决
算报告>的议案》；
表决结果：同意 380,943,924 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8361％；反对 625,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,748,900 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.4634％；反对 625,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.5366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 380,943,924 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8361％；反对 625,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,748,900 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.4634％；反对 625,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.5366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 380,943,924 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8361％；反对 625,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
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所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,748,900 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.4634％；反对 625,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.5366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年度报告>
及<北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年度报告摘要>的议案》；
表决结果：同意 380,943,924 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8361％；反对 625,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,748,900 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.4634％；反对 625,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.5366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2020 年度审计费用的议案》；
表决结果：同意 380,943,924 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8361％；反对 625,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,748,900 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.4634％；反对 625,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.5366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及
相应担保事项的议案》；
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表决结果：同意 380,943,924 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8361％；反对 625,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,748,900 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.4634％；反对 625,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.5366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基
金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》；
表决结果：同意 380,943,924 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8361％；反对 625,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,748,900 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.4634％；反对 625,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.5366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意 380,943,924 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8361％；反对 625,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,748,900 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.4634％；反对 625,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.5366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
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席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 380,943,924 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8361％；反对 625,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,748,900 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.4634％；反对 625,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.5366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所李玮律师和易明晓律师参加了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限
公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
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