证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2021-052


                   北京华录百纳影视股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第十
七次会议的通知，并于 2021 年 5 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会
议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的议案》。

    与会监事一致认为，本次变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集
资金能有效提高募集资金的使用效率，使募集资金发挥更大的盈利能力，提高股
东回报，不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存
在损害中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于
上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意本次变更部分募集资金实施主体
及用途、使用节余募集资金的事项。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                    北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                                                二〇二一年五月二十七日



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