证券代码：300291              证券简称：华录百纳          公告编号：2021-056


                    北京华录百纳影视股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）下午 14:00

    2、会议召开地点：北京市朝阳区将台路甲 2 号诺金中心 29 层公司会议室

    3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间
为 2021 年 6 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长方刚先生因其他公务无法现场出席本次股东大
会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事张静萍女士主持。

    6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

    8、通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 384,711,471 股，占上市公
司有表决权股份总数的 41.8621％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托

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代表 4 人，代表股份 5,613,119 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6108%。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 379,098,352 股，占上市公司有表决权股份
总数的 41.2513%。

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代
表及股东代理人 33 人，代表股份 5,049,747 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.5495％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 613,119 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.0667％。通过网络投票的股东 32 人，代表股份 4,436,628
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4828%。

    二、议案审议表决情况

    与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：

    审议通过《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的
议案》；

    表决结果：同意 381,033,183 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.0439％；反对 3,583,388 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.9314％；弃权 94,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.0247％。

    其中，中小股东的表决情况为同意 1,371,459 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 27.1590％；反对 3,583,388 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 70.9617％；弃权 94,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.8793％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君泽君律师事务所胡平律师和吕由律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及
出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

    四、备查文件
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    1、北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会见证之法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年六月十六日




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