证券代码：300291           证券简称：华录百纳             公告编号：2021-068


                       北京华录百纳影视股份有限公司

                     第四届监事会第十九次会议决议公告


        本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日以电
话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第八次会
议的通知，并于 2021 年 7 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       会议经审议，通过了如下决议：

       1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年半年度报告>及<北京
华录百纳影视股份有限公司 2021 年半年度报告摘要>的议案》；

       与会监事一致认为，公司编制和审核 2021 年半年度报告及 2021 年半年度报告
摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定。
       表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

       2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》。

       与会监事一致认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况合法合规，
符合公司发展需要和股东的利益。

       表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
       特此公告。

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北京华录百纳影视股份有限公司监事会
           二〇二一年七月二十九日




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