证券代码：300291           证券简称：华录百纳        公告编号：2021-067



                   北京华录百纳影视股份有限公司

               第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第四届董事会第二十二次会议的通知，并于 2021 年 7 月 29 日在公司会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出
席董事 9 名，实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年半年度报告>及<北
京华录百纳影视股份有限公司 2021 年半年度报告摘要>的议案》；

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年半年度报告》及《北京华录百纳
影视股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公
司董事会出具了《北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关报告
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
                                    1
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




特此公告。



                                  北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                              二〇二一年七月二十九日




                              2