证券代码：300291            证券简称：华录百纳          公告编号：2021-081


                   北京华录百纳影视股份有限公司
                     关于公司变更独立董事的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日召
开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事
的议案》，公司原独立董事童盼女士因连续担任公司独立董事已满 6 年，向董事
会申请辞去独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名
委员会委员职务，董事会同意提名江伟先生为第四届董事会独立董事候选人，详
见公司于 2021 年 9 月 22 日披露的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公
告》（公告编号：2021-077）。经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已提交
公司于 2021 年 10 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，股东大
会同意江伟先生为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会之日起至第四届
董事会任期届满之日止。江伟先生简历如下：

    江伟先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
博士，已取得独立董事资格证书。2006 年 7 月至 2020 年 7 月，任职于暨南大学
管理学院会计学系；2014 年 10 月至今担任中国会计学会财务成本分会理事；2020
年 8 月至今担任中国人民大学商学院会计学系教授。

    江伟先生没有持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形。

    特此公告。

                                   1
    北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                  二○二一年十月十二日




2