证券代码：300291         证券简称：华录百纳          公告编号：2021-085


                   北京华录百纳影视股份有限公司
                 第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于 2021 年 10 月 22 日在公司会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应
出席董事 8 名，实出席董事 8 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于终止购买北京光云动漫文化有限公司 100%股权交易并签署解除协
议的议案》。

    经审议，董事会同意公司终止购买北京光云动漫文化有限公司 100%股权的
交易，与卖方签订《解除协议》。解除协议签署生效后，公司与卖方原签订的《股
权转让协议》、《利润补偿协议》及《关于指定证券账户的操作协议》自动解除，
不再继续履行，亦不涉及违约责任；卖方将根据《解除协议》分期在指定期限内
向公司返还其已经自公司收取的全部价款；标的公司的股东与股权结构恢复至
《股权转让协议》签署日之前的状态。公司《关于终止购买北京光云动漫文化有
限公司 100%股权交易并签署解除协议的公告》已于同日披露于巨潮资讯网。

    表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    特此公告。
                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                   二○二一年十月二十二日



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