证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2021-087


                   北京华录百纳影视股份有限公司
               第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第四届董事会第二十六次会议的通知，并于 2021 年 10 月 27 日在公司会
议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 8
名，实出席董事 8 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经审议，逐项通过了如下议案：

    1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年第三季度报告全文>
的议案》；

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年第三季度报告全文》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于收购北京精彩时间文化传媒有限公司部分股权的议案》。

    经审议，董事会同意公司以自有资金人民币 3,260.87 万元购买上海芊虹企业
管理中心（有限合伙）持有的北京精彩时间文化传媒有限公司（以下称“北京精
彩”）5.0004%股权，并将与交易对方签订《股权转让协议》。本次交易完成后，
北京精彩将成为公司持股 51%的控股子公司。本次交易不构成关联交易、不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《创业板股票上
市规则》、《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。公司独立董事


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发表了同意的独立意见。《北京华录百纳影视股份有限公司关于收购北京精彩时
间文化传媒有限公司部分股权的公告》已于同日披露在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    特此公告。



                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                   二○二一年十月二十七日




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