证券代码：300291          证券简称：华录百纳         公告编号：2021-093


                   北京华录百纳影视股份有限公司
              关于公司董事辞职暨财务负责人变更的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、
财务负责人张静萍女士的辞职报告。张静萍女士因工作安排调整原因申请辞去公
司董事、财务负责人职务，辞职后不在公司任职。张静萍女士原定任期至 2022
年 12 月 12 日。

    截至目前，张静萍女士持有公司股票 150 万股（其中 75,000 股尚未解除限
售的限制性股票已经公司股东大会决议将由公司于近期回购注销）。张静萍女士
承诺，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，其将继续遵守《公司法》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件关于
董事、高级管理人员所持股份买卖的规定。

    公司对张静萍女士在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》的有关规定，张静萍女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低
人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。公
司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序补选董事。

    根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，经公司
第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司聘任袁征富担任财务负责人，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。简历如下：

    袁征富先生，1986 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，


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注册会计师、中级会计师、税务师。2010 年 7 月起，任职于中粮集团大米单元，
先后担任财务部专员、下属子公司财务总监及财务部总经理助理等职务。2017
年 1 月起，任职于北京华录百纳影视股份有限公司，先后担任综艺业务板块财务
总监、权益营销事业部副总经理及电影事业部财务总监等职务。

    袁征富先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形。

    特此公告。
                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                     二○二一年十一月八日




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