证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2021-095


                     北京华录百纳影视股份有限公司
                第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第四届董事会第二十八次会议的通知，并于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室
以现场与通讯表决结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董
事 7 名，实出席董事 7 名。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经审议，通过了如下议案：

    审议通过《关于 2016 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司于 2016 年非公开发行人民币普通股（A 股）103,922,495 股，募集资金
净额为 2,172,109,175.67 元。受新冠疫情及市场环境变化影响，本次募集资金投
资影视剧内容制作项目、媒介资源集中采购项目未能在 2021 年 11 月完成。根据
募集资金投资项目的进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，经审
议，董事会同意将影视剧内容制作项目、媒介资源集中采购项目的实施期限延长
至 2023 年 11 月。

    本议案已经独立董事发表同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司
出具了核查意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告及《中
信证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年非公开发行股
票部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》。

    表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


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    北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                  二○二一年十二月六日




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