证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2021-096


                   北京华录百纳影视股份有限公司
               第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第二
十一次会议的通知，并于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场与通讯表决结合
的方式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应参加监事 3 人，实参加
监事 2 人，监事李承睿因工作安排原因请假，未出席本次会议。会议的召集和召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经审议，逐项通过了如下议案：

    审议通过《关于 2016 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

    与会监事一致认为，公司 2016 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延
期事项未改变募集资金用途和投向，是根据项目的实际投资进度作出的谨慎决定，
符合公司的长期利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常生
产经营造成重大不利影响。符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公
司募集资金使用的有关规定。监事会同意将影视剧内容制作项目、媒介资源集中
采购项目的实施期限延期至 2023 年 11 月。

    表决结果：全体监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                       北京华录百纳影视股份有限公司监事会
                                                     二○二一年十二月六日


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