证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2021-099


                   北京华录百纳影视股份有限公司
               第四届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第四届董事会第二十九次会议的通知，并于 2021 年 12 月 27 日在公司会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应
出席董事 7 名，实出席董事 7 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于公司对参与设立的产业投资基金增资及重新签订<合伙协议>暨关
联交易的议案》；

    经审议，董事会同意公司放弃重庆成渝百景文化产业股权投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）的有限合伙人驴迹科技集团有限公司、
潍坊盛奥投资中心（有限合伙）转让合计 4,500 万元基金份额的优先购买权，同
意公司以自有资金对产业投资基金后续增加认缴出资 5,000 万元，并与合作各方
重新签订《合伙协议》。

    鉴于公司董事长、总经理方刚现担任产业投资基金关键人士，产业投资基金
构成公司关联人，本次对产业投资基金增资的事项构成关联交易，关联董事方刚
已在本次董事会会议中回避表决。独立董事对此事项事前认可并发表同意的独立
意见，保荐机构对此关联交易事项出具核查意见。相关公告已于同日披露于巨潮
资讯网。

    表决结果：关联董事回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃
权通过。

                                   1
    2、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    经审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2022 年第一次临
时股东大会，会议时间为 2022 年 1 月 12 日，现场会议时间为 2022 年 1 月 12
日下午 14:30，地点为北京市朝阳区将台路甲 2 号诺金中心 29 层公司会议室，本
次会议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    特此公告。




                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                 二○二一年十二月二十七日




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