华录百纳：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-12
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2022-002
北京华录百纳影视股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14:30
2、会议召开地点：北京市朝阳区将台路甲 2 号诺金中心 29 层公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间
为 2022 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长方刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
8、通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 83,101,558 股，占上市公司
有表决权股份总数的 9.0444％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表
3 人，代表股份 24,355,018 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.6507%。通过
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网络投票的股东 10 人，代表股份 58,746,540 股，占上市公司有表决权股份总数
的 6.3937%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代
表及股东代理人 10 人，代表股份 32,575,958 股，占上市公司有表决权股份总数
的 3.5454％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 21,030,018 股，占上市
公司有表决 权股份总 数的 2.2888 ％。通过 网络投票 的股东 9 人，代 表股份
11,545,940 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2566%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 83,068,358 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9600％；反对 33,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 32,542,758 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 99.8981％；反对 33,200 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.1019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所胡平律师和吕由律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及
出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2
2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会见证之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
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