证券代码：300291             证券简称：华录百纳        公告编号：2022-006


                     北京华录百纳影视股份有限公司
                  第四届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第四届董事会第三十次会议的通知，并于 2022 年 3 月 3 日在公司会议室以
通讯表决方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 7 名，实出席
董事 7 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。

    经审议，逐项通过了如下议案：

    1、《关于增加公司注册资本的议案》；

    经审议，董事会同意因 2019 年股票期权激励计划的激励对象行权 75,000 份，
每份面值 1.00 元，导致公司注册资本增加人民币 75,000 元，具体情况如下：

    变更前注册资本为 91,874.6518 万元；

    变更后注册资本为 91,882.1518 万元。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

    表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于修改<公司章程>的议案》；

    经审议，公司董事会同意修改《公司章程》部分条款。《公司章程修订对照
表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

    表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    经审议，公司董事会同意修改《股东大会议事规则》部分条款。《股东大会
议事规则修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

    表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    经审议，公司董事会同意修改《董事会议事规则》部分条款。《董事会议事
规则修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

    表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    5、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

    经审议，公司董事会同意修改《总经理工作细则》部分条款。《总经理工作
细则》（2022 年 3 月修订）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    6、《关于公司与下属公司之间借款方案的议案》；

    经审议，董事会同意公司与公司持股比例超过 51%（含）的控股子（孙）公
司之间根据经营需要以自有资金相互提供借款，借款额度合计不超过 100,000 万


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元，在上述额度内资金可以滚动使用，且有效期内任一时点合计借款余额不超过
100,000 万元；年化借款利率不超过 10%；每笔借款的使用期限不超过 12 个月，
提款有效期自审议本方案的股东大会决议通过后一年内有效；提请股东大会授权
公司管理层办理借贷相关事宜并签署相关法律文件。

    本议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

    相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    7、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    经审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2022 年第二次临
时股东大会，会议时间 2022 年 3 月 21 日，现场会议时间为 2022 年 3 月 21 日下
午 14：30，地点为北京市朝阳区将台路甲 2 号 29 层公司会议室，本次会议将采
取现场及网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    特此公告。




                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                        二○二二年三月三日




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