华录百纳：关于公司2020年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的公告2022-04-26
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2022-028
北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司 2020 年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并
新增募投项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于 2022
年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，
审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更
并新增募投项目实施主体的议案》，同意公司将 2020 年向特定对象发行股票募集
资金投资项目之一“电视剧及网络剧制作”变更为“电视剧及网络剧制作”和“电
影制作和宣发”两个项目，并同意新增公司控股子公司北京精彩时间文化传媒有
限公司（以下简称“北京精彩”）和北京精彩控股子公司海南雄英年少影业有限公
司（以下简称“雄英年少”）作为新募投项目“电影制作和宣发”的实施主体。
本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现
将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）共计 101,522,842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。
此次募集资金总额为人民币 399,999,997.48 元，扣除发行费用 5,856,153.62 元后，
实际募集资金净额为人民币 394,143,843.86 元。致同会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2020 年 12 月 18 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具
了致同验字第 110C001019 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了
专户存储制度，并与保荐机构，募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金
三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
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截至 2022 年 3 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下：
单位：万元
项目投资总 募集资金承诺 累计已投入募
序号 募投项目名称
额 投资金额 集资金金额
1 电视剧及网络剧制作 31,510.00 29,414.38 0.00
2 户外媒介资源采购 22,608.04 10,000.00 10,000.00
合计 54,118.04 39,414.38 10,000.00
2、拟变更募投项目情况
由于募集资金投资项目“电视剧及网络剧制作”的原子项目剧集《金太郎的
幸福生活 2》和《同龄人》前期筹备周期较长，为提高募集资金使用效率，公司
拟终止对《金太郎的幸福生活 2》和《同龄人》的募集资金投资，将原募投项目
“电视剧及网络剧制作”变更为“电视剧及网络剧制作”和“电影制作和宣发”
两个项目，并将新增公司控股子公司北京精彩和雄英年少作为新募投项目“电影
制作和宣发”的实施主体。本次募集资金投资项目变更情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
募投项 项目实施 子项目 募集资金 募投项 项目实施 募集资金
子项目名称
目名称 主体 名称 投资金额 目名称 主体 投资金额
金太郎 电视剧 星月 5,414.38
的幸福 14,707.19 及网络 华录百纳
暖暖的风 6,000.00
电视剧 生活 2 剧制作
及网络 华录百纳 敦煌英雄 10,000.00
电影制
剧制作 北京精彩 太空春运 3,000.00
同龄人 14,707.19 作及宣
雄狮少年 2 2,000.00
发
雄英年少 排雷部队 3,000.00
合计 29,414.38 - - - 29,414.38
3、公司履行的审议程序
本次募集资金投资项目变更已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四
届监事会第二十四次会议以全票同意的表决结果审议通过，公司独立董事对本事
项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的
核查意见。
本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，议案尚需提交公司股东大会审
议。新项目投资无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
二、变更募投项目的原因
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1、原募投项目计划和实际投资情况
募集资金
募投项 募投项目 募集资金
子项目名称 投资金额 项目期间 预计效益
目名称 实施主体 用途
（万元）
主要用于
金太郎的幸福 前期筹备、
14,707.19 剧本改编、 24 个月 不适用
电视剧 生活 2
支付演职
及网络 华录百纳
员工资、拍
剧制作
摄、后期
同龄人 14,707.19 制作、宣传 24 个月 不适用
发行等
截至 2022 年 3 月 31 日，上述募投项目尚未投入募集资金。
2、变更募投项目的原因
2021 年，国家出台了《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》与《“十四
五”中国电视剧发展规划》等政策文件，提出要把创作、生产优秀电视剧作为中
心环节，认真落实“找准选题、讲好故事、拍出精品”的相关要求。加之近年来剧
集行业集中度逐步提升，下游终端客户预算波动加大，公司基于整体发展规划，
对原募投项目的子项目剧集进行审慎研究后决定延后对剧集《金太郎的幸福生活
2》和《同龄人》的投资进度。
2021 年，公司参与出品的电影《你好，李焕英》和《唐人街探案 3》均取得
不错的票房成绩，主控出品的《雄狮少年》荣登豆瓣 2021 年度华语电影评分榜
首，公司拟进一步增大电影业务投入，提升公司电影业务在主营业务中的占比。
基于上述原因，公司拟将原募投项目“电视剧及网络剧制作”变更为“电视
剧及网络剧制作”和“电影制作和宣发”两个项目，提高募集资金使用效率，进
一步加强项目回报率。
三、新募投项目情况说明
1、新项目投资计划
募集资金
募投项 募投项目 募集资金
子项目名称 投资金额 投资期限 项目进展
目名称 实施主体 用途
（万元）
电视剧 星月 5,414.38 主要用于 24 个月 前期筹备
及网络 华录百纳 前期筹备、
剧制作 暖暖的风 6,000.00
剧本改编、 24 个月 前期筹备
敦煌英雄 10,000.00 支付演职 24 个月 前期筹备
电影制
北京精彩 太空春运 3,000.00 员工资、拍 24 个月 前期筹备
作及宣
雄狮少年 2 2,000.00 摄、后期 24 个月 前期筹备
发
雄英年少 排雷部队 3,000.00 制作、宣传 24 个月 前期筹备
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发行等
2、新增项目实施主体的基本情况
（1）北京精彩
公司名称：北京精彩时间文化传媒有限公司
法定代表人：张苗
注册资本：4,074.0741 万人民币
成立日期：2016 年 12 月 1 日
注册地址：北京市朝阳区望京街 1 号院 1 至 6 号楼 6 号楼 1 层 101
经营范围：组织文化艺术交流活动；影视策划；组织文物鉴定活动（不含出
境文物鉴定）；技术推广服务；舞蹈技术培训（不得面向全国招生）；舞台灯光音
响设计；文艺创作；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；
承办展览展示活动；包装装潢设计；产品设计；经济贸易咨询；计算机系统服务；
应用软件服务（不含医用软件）；租赁舞台灯光音响设备；从事文化经纪业务；
销售日用品、服装、文具用品、针纺织品、鞋帽、玩具、化妆品、箱包、体育用
品、陶瓷制品、工艺品、珠宝首饰；电影摄制；拍卖业务；文物拍卖；销售食品；
广播电视节目制作；演出经纪；文艺表演；电影发行；互联网信息服务。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；拍卖业务、文物拍卖、销售食品、
广播电视节目制作、演出经纪、文艺表演、电影发行、互联网信息服务以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
股东情况：公司持有北京精彩 51.0004%的股权，天津短频酷爱文化传媒合
伙企业（有限合伙）持有北京精彩 48.9996%的股权。
（2）雄英年少
公司名称：海南雄英年少影业有限公司
法定代表人：张苗
注册资本：300 万人民币
成立日期：2021 年 2 月 22 日
注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区创业孵化中心 A 楼 5 层
A21-105 室
经营范围：许可项目：电视剧制作；电影发行；广播电视节目制作经营；音
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像制品制作；电视剧发行；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电影摄制
服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版
单位）；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；文艺创作；票务代理服务；数
字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东情况：北京精彩持有雄英年少 51%的股权，杭州佳平影业有限公司持有
雄英年少 49%的股权。
3、项目可行性分析
（1）电视剧及网络剧制作
本次拟变更后的子项目《星月》和《暖暖的风》已经过公司长时间的打磨和
研发，剧集内容符合公司精品剧的创作核心，能够有效提高公司募集资金使用效
率，满足公司整体战略布局。
（2）电影制作及宣发
北京精彩拥有一流的电影制作团队，是一家以电影为龙头、以影视 IP 为核
心、影视“制宣发”全产业链为生态、致力于影视内容生产及 IP 运营的影视公
司。核心成员均具备 10 年以上的影视行业经营和创作管理经验，曾参与制作并
发行了多部全产业链运营的视效大片，贡献了《战狼 2》、《你好，李焕英》、
《流浪地球》、《我不是药神》、《我和我的家乡》、《无名之辈》、《沐浴之
王》、《不成问题的问题》等成功影片，为中国电影市场贡献力量并收获了良好
的口碑。公司及主创团队将紧随时代脉搏、时刻关注市场变化，尊重创作规律，
为广大观众提供“强娱乐”、“强共鸣”、“强共情”的优质电影、网大、网剧、
超级短格式、线下影视主题沉浸互娱体验和其他创新格式的影视内容。本次新增
电影项目的基本情况如下：
序号 电影名称 电影类型 影片简介
历史题材影片，强受众、强观感的古典美学，
1 敦煌英雄 院线电影
呈现敦煌美景奇观。
现实主义创作，展现中国传统武术传承，延续
2 雄狮少年 2 院线电影/动画
《雄狮少年》的角色和主题精神。
科幻喜剧，紧扣中国春运等社会热点，关注代
3 太空春运 院线电影
际关系等普世情感。
4 排雷部队 院线电影 揭秘神秘的“中国拆弹部队”，宣传英雄事迹。
4、项目经济效益分析
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公司本次新增募集资金投资项目，能够有效提高募集资金的使用效率，满足
公司的发展需要，充分发挥募集资金效用，提升公司电影业务的市场份额和市场
地位，强化公司盈利能力，提高股东回报。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次募集资金投资项目变更是基于公司经营情况进行的
必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对募集资金投资项目变更进行了
充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更募集资金投资
项目符合相关法律法规、部门规章及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，
独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，是根据公司目前发展的实际
情况做出的审慎决策，有利于公司更加有效的使用募集资金，优化资源配置，符
合公司发展的中长期战略规划，符合相关法律、法规和部门规章及公司《募集资
金管理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次 2020 年向特定对
象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策
程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》等有关规定。公司本次变更募集资金投资项目，是根据公
司目前发展的实际情况做出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。保荐机构对公司 2020 年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并
新增募投项目实施主体的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十四会议决议；
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3、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年向特
定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的核查意
见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二○二二年四月二十六日
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