证券代码：300291             证券简称：华录百纳          公告编号：2022-036

                     北京华录百纳影视股份有限公司
                 第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第二十五次
会议的通知，并于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，通过了如下议案：
    1、《关于公司<2022 年第一季度报告全文>的议案》。
    与会监事一致认为：公司《2022 年第一季度报告全文》的编制和审核程序
符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

                                    北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                                                  二〇二二年四月二十九日
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