证券代码：300291               证券简称：华录百纳               公告编号：2022-037


                     北京华录百纳影视股份有限公司
    关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召
开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称
及修订<公司章程>的议案》，拟对公司中文全称、证券简称与英文全称进行变更，
并修订《公司章程》中的相关内容。具体情况公告如下：

    一、拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的情况概述
    1、拟变更公司名称、证券简称的说明
    内容                     变更前                               拟变更后

  中文全称     北京华录百纳影视股份有限公司         北京百纳千成影视股份有限公司

  证券简称     华录百纳                             百纳千成

               Beijing Hua luBaina Film&Tv Co. ,
  英文全称                                          Beijing Baination Pictures Co.,Ltd.
               Ltd.

  证券代码     300291（保持不变）

    以上公司中文全称以市场监督管理部门最终核准登记名称为准。
    2、拟修订《公司章程》的说明
    根据上述公司名称、证券简称的变更，公司拟对《公司章程》相关内容作如
下修订：
 条款编号                  修订前                                拟修订后

    -        北京华录百纳影视股份有限公司章程      北京百纳千成影视股份有限公司章程

             公司注册名称为：北京华录百纳影视      公司注册名称为：北京百纳千成影视
             股份有限公司。                        股份有限公司。
 第四条
             英文名称为：Beijing HualuBaina        英文名称为：Beijing Baination
             Film&Tv Co., Ltd.                     Pictures Co.,Ltd.

    除上述条款外，《公司章程》其他内容无修订。
       3、审批程序
    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司
股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权人员全权办理
与本次公司名称与证券简称变更有关的事项，并同步办理《公司章程》、证照等
各类文件中涉及公司名称的工商变更工作以及相关变更登记、审批或备案手续。

       二、公司名称、证券简称的变更原因
    华录文化产业有限公司（后更名为华录资本控股有限公司，以下简称“华录
文化”）目前为公司持股 5%以上股东，为进一步加强落实国务院国资委《关于中
央企业加强参股管理有关事项的通知》，公司内部研究商讨后决定拟对公司名称
及证券简称进行变更。

       三、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次拟变更名称、证券简称并修订《公司章程》符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，变更公司名称、证券简称原
因真实、合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关
于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》提交公司股东大会审
议。

       四、其他事项说明
    公司拟变更名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议；公司证券
代码“300291”保持不变。

    特此公告。




                                      北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年四月二十九日