证券代码：300291             证券简称：百纳千成        公告编号：2022-045

                   北京百纳千成影视股份有限公司
               第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第二十六次
会议的通知，并于 2022 年 6 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，通过了如下议案：
    1、《关于使用部分募集资金向控股公司提供借款以实施募投项目的议案》；
    与会监事一致认为：公司本次使用部分募集资金向控股公司提供借款有利于
募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的
使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东
和公司的利益。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
    与会监事一致认为：根据股权激励相关法律、法规、规范性文件及公司《2019
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司 2019 年股票期
权激励计划授予完成后第二个行权期满未行权的股票期权 1,491 万份应当予以注
销。本次注销有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和

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规范性文件及公司激励计划草案等规定，不存在损害股东利益的情况，本次注销
股票期权合法、有效。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第二十六次会议决议。

    特此公告。




                                  北京百纳千成影视股份有限公司监事会

                                             二〇二二年六月十四日




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