证券代码：300291           证券简称：百纳千成          公告编号：2022-047


                   北京百纳千成影视股份有限公司

    关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日召
开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将相关事项
公告如下：

    一、2019 年股票期权激励计划简述及已履行的相关程序
    （一）2019 年股票期权激励计划简述
    经公司第三届董事会第三十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，公
司 2019 年股票期权激励计划拟向 28 名激励对象授予总计 3,500 万份股票期权，
涉及的标的股票种类为 A 股普通股，行权价格为 6.33 元/份。经公司第三届董事
会第三十六次会议审议通过，本次激励计划的授予日为 2019 年 5 月 28 日。
    在董事会审议通过授予事宜后，有 1 名获授期权的激励对象因个人原因离职，
不再具备激励对象资格，取消向其授予的 2.5 万份期权。因此，公司实际向 27
名激励对象授予 3,497.5 万份股票期权，2019 年 6 月 24 日完成授予登记。

    （二）履行的相关程序
    1、2019 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第
三届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
    2、2019 年 4 月 28 日至 2019 年 5 月 7 日，公司对本次拟授予激励对象的姓
名及职务在公司内部公示栏进行了公示。2019 年 5 月 21 日，公司监事会发布了
《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核


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意见及公示情况说明》。
    3、2019 年 5 月 28 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2019
年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全
部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了
《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票的自查报告》。
    4、2019 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票
的议案》，向 28 名激励对象授予 3,500 万份股票期权，授予日为 2019 年 5 月 28
日。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事
对此发表了独立意见。
    5、2019 年 6 月 24 日，公司 2019 年股票期权激励计划授予登记完成，期权
简称：百纳 JLC1，期权代码：036364，有 1 名获授期权的激励对象因个人原因
离职，不再具备激励对象资格。因此，公司实际向 27 名激励对象授予 3,497.50
万份股票期权。
    6、2020 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行
权条件成就的议案》，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意
见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日同届次董事会、监事会审议
通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意将在股票期权
激励计划授予完成后的第一个等待期内因个人原因离职的 5 名激励对象获授的
12.5 万份股权期权进行注销。
    7、2020 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于修订 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划公司业绩考核指标的议案》、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计


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划（草案修订稿）>及其摘要的议案》以及《关于公司<2019 年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同意修订 2019 年股票
期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标，公司独立董事发表了独立意见，
并经公司于 2020 年 12 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
    8、2021 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行
权期部分期权行权条件成就的议案》，监事会对授予激励对象名单进行了核实并
发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日同届次董事
会、监事会审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分期权的议
案》，同意将第一个行权期已满尚未行权的股票期权、第二个等待期内因个人原
因离职的 3 名激励对象获授的尚未行权股票期权以及第二个行权期不满足行权
条件的股票期权合计 1,985.25 万份进行注销。公司独立董事对此发表了同意的独
立意见，律师出具了相应的法律意见书。上述股票期权的注销事宜已于 2021 年
7 月 1 日办理完成。
    9、2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监
事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》，同意将第二个行权期已满尚未行权的股票期权进行注销。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

    二、本次股票期权注销的原因及数量
    根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“《激励计划（草案修订稿）》”）规定，“激励对象必须在期权行权有效期内
行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权；若符合行权条件，但
未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。”
    截至 2022 年 5 月 27 日，公司 2019 年股票期权激励计划中股票期权的第二
个行权期期限届满。第二个行权期内，激励对象共计自主行权 7.5 万份，到期未
行权 1,491 万份。公司依照规定将到期未行权的当期股票期权予以注销。

    三、本次注销前后公司股权结构的变动情况
    本次拟注销的部分股票期权尚未行权，注销后不影响公司股权结构。



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    四、对公司的影响
    本次注销部分股票期权不会对公司当期及未来年度的财务状况和经营情况
产生实质性影响，亦不会影响公司核心业务及管理团队的勤勉尽职。

    五、相关审核意见
    1、监事会意见
    监事会认为：根据股权激励相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草
案修订稿）》的规定，公司 2019 年股票期权激励计划授予完成后第二个行权期满
未行权的股票期权 1,491 万份应当予以注销。本次注销有关事项符合《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《激励计划（草案修
订稿）》等规定，不存在损害股东利益的情况，本次注销股票期权合法、有效。
    2、独立董事意见
    公司 2019 年股票期权激励计划授予完成后第二个行权期满未行权的股票期
权 1,491 万份应当予以注销，本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《激励计划（草案修订稿）》中
的有关规定，董事会审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。因此，
独立董事一致同意该事项。
    3、法律意见书的结论意见
    北京市君泽君律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，本次注销原
因、数量及已履行程序符合《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，
尚需按照相关法律法规规定履行后续信息披露义务及办理具体手续。

    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
    2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
    4、北京市君泽君律师事务所关于北京百纳千成影视股份有限公司关于注销
2019 年股票期权激励计划部分股票期权相关事宜的法律意见书。

    特此公告。
                                      北京百纳千成影视股份有限公司董事会
                                                    二○二二年六月十四日

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