证券代码：300291             证券简称：百纳千成        公告编号：2022-053

                     北京百纳千成影视股份有限公司
                 第四届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第二十七次
会议的通知，并于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，通过了如下议案：
    1、《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    与会监事一致认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程
序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
    与会监事一致认为：公司严格按照相关法律、法规、《公司章程》和制度文
件的规定要求使用募集资金。公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况合法
合规，符合公司发展需要和股东的利益。

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    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    为规范公司监事会的议事程序和行为，进一步完善和优化公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意对《监事会议事规
则》进行修订完善。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第二十七次会议决议。

    特此公告。

                                   北京百纳千成影视股份有限公司监事会

                                              二〇二二年八月二十五日




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