北京百纳千成影视股份有限公司
                              监事会议事规则

                                  第一章   总则

       第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百
纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制订
本规则。

                         第二章    监事会的组成和职权
       第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责并报告工作。
       第三条 监事会由三名监事组成，监事会设主席一名。监事会主席由全体监
事过半数选举产生。
       监事会应当包括非职工代表监事和职工代表监事，其中职工代表的比例不低
于全体监事的三分之一。非职工代表监事经股东大会选举产生。监事会中的职工
代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
       第四条 监事会行使下列职权：
       （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，应
当依法对公司定期报告签署书面确认意见，监事无法保证定期报告内容的真实
性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面意见中发表意见并陈述理由，公
司应当披露，公司不予披露的，监事可以直接申请披露；
       （二）检查公司财务；
       （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建
议；
       （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；

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    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
    （六）向股东大会提出提案；
    （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；
    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
    （九）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

                     第三章   会议的召集、主持及提案
    第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每六个月召开一次。
    第六条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    第七条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
    （一）任何监事提议召开时；
    （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
    （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时；
    （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
    （五）证券监管部门要求召开时；
    （六）《公司章程》规定的其他情形。
    第八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监
事签字的书面提议文件。书面提议文件中应当载明下列事项：
    （一）提议监事的姓名；
    （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
    （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
    （四）明确和具体的提案；
    （五）提议监事的联系方式和提议日期等。
    监事会主席在收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议


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的通知。
    第九条 在监事会会议期间，经全体监事同意，会议可对原未列入会议议程
的议案进行审议并作出决议。

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    第十条 召开监事会会议，监事会联系人应当提前三日将书面会议通知通过
直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交全体监事。情况紧急，需要尽快召
开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集
人应当在会议上作出说明。
    第十一条 监事会会议通知包括以下内容：
    （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
    （二）事由及议题；
    （三）发出通知的日期。

                         第五章   会议的召开和表决
    第十二条 监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意
见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事
会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
    第十三条 监事会会议应当由全体监事的过半数出席方可举行。董事会秘书
可以列席监事会会议。
    第十四条 监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的，应
当事先审阅会议材料，书面委托其他监事代为出席。监事未出席监事会会议、亦
未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
    第十五条 监事连续两次不能出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东
大会或职工代表大会（或通过其他职工民主方式）应当予以撤换。
    第十六条 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者
相关中介机构业务人员到会接受质询。
    第十七条 监事均有权提出监事会议案。监事会主席审核确定。如监事提出
的议案未能列入监事会议程应向提案监事作出解释，如提案监事仍坚持要求列入
议程的，由监事会进行表决确定。

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    第十八条 监事会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任
何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进
行表决，对事项作出决议。
    第十九条 监事会会议的表决实行一人一票。监事的表决意向分为同意、反
对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以
上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途
离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会形成决议应当经过半数监事同意。
    第二十条 监事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方
式。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真、传签监事
会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
    第二十一条 监事会表决票应由监事会主席负责验票；会议主持人根据表决
结果决定监事会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果
载入会议记录。
    第二十二条 出席会议的监事对会议表决结果有异议的，有权在会议主持人
宣布表决结果后立即请求验票，会议主持人应当及时验票。

                           第六章   会议记录
    第二十三条 参会监事应当对监事会会议做好记录。会议记录应当包括以下
内容：
    （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
    （二）会议议程；
    （三）会议通知的发出情况；
    （四）会议召集人和主持人；
    （五）会议出席情况；
    （六）会议审议的提案、监事发言要点；
    （七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
    （八）与会监事认为应当记载的其他事项。
    第二十四条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不
同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也
可以发表公开声明。
    监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向

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监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
    第二十五条 监事会会议档案的保存期限为十年。
    第二十六条 监事会决议公告及对有关事项发表意见等事宜，由董事会秘书
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规及规范性文件的有关规定办理。

                             第七章    附则
    第二十七条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、深
圳证券交易所的相关规定及《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、
法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》的有关规定不一
致的，以有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定及《公司章
程》的规定为准。
    第二十八条 在本规则中，“以上”包含本数，“过”不包含本数。
    第二十九条 本规则为《公司章程》的附件，由监事会制订，自公司股东大
会通过之日起生效，修改时亦同。
    第三十条 本规则由公司监事会负责解释。


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